去年加密货币犯罪造成损失激增近1.6倍 达45亿美元

作者:深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 国际 2020/02/13 10:48:33 19
文章来源:http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2020-02-12/doc-iimxyqvz2150924.shtml


区块链数据分析公司CipherTrace的最新分析显示,2019年加密货币犯罪造成的损失超过45亿美元,较2018年的17.4亿美元增长了近160%。

过去一年中,由黑客攻击造成的损失下降了66%,而诈骗和内盗给加密货币用户和投资者带来的损失增加了五倍以上。

CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示,“我们注意到内部犯罪的数量大量增加,这些人欺骗了毫无防备的受害者,或者通过庞氏骗局对其用户进行欺诈。这对加密货币生态系统造成了重大后果。”

自从2008年比特币诞生以来,全世界的政府和监管机构都在努力应对加密货币市场缺乏透明度的状况,这给投资者造成了巨大损失。

CipherTrace认为,几个主要的骗局是去年加密货币损失金额大幅增长的原因。涉及加密钱包PlusToken的骗局给用户和投资者造成了约30亿美元的损失。另一个重大损失是加拿大加密货币交易所QuadrigaCX因其联合创始人意外身故而损失的近1.35亿美元。

CipherTrace报告中还发现,一家典型的大型美国银行(34.92, 0.15, 0.43%)每年会处理数十亿美元的未发现的与加密货币相关的转账。CipherTrace在报告中说,“这些行为会产生反洗钱合规风险,因为罪犯必须找到将加密货币变现的方式。”

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